Національний банк у липні застосував штрафи до двох банків та 19 небанківських установ за порушення фінмоніторингу та валютного законодавства. Найбільші суми припали на «Райффайзен Банк» (16,1 млн грн) та «Банк Український капітал» (42,5 млн грн).
НБУ виявив у «Райффайзен Банку» порушення під час перевірки клієнтів, застосування ризик-орієнтованого підходу та управління ризиками для нових технологій і дистанційних операцій. Банк також несвоєчасно повідомляв про фінансові операції, що перевищують певні пороги, та неналежно надавав запитані документи регулятору.
«Банк Український капітал» отримав штрафи на 42,5 млн грн: 40,5 млн за неналежну організацію фінмоніторингу, перевірку клієнтів та оцінку ризиків, а 2 млн за неналежний валютний нагляд.
Серед небанківських установ найбільші штрафи отримали «ФК Гроувей» (799 тис. грн), «Кредіплюс» (595 тис. грн) та «Форвард Фінанс» (459 тис. грн). Ще 17 компаній отримали штрафи від 17 до 391 тис. грн.
За матеріалами Економічна правда