Національний банк у липні виписав штрафи двом банкам та 19 небанківським установам за недотримання правил фінансового моніторингу та валютного законодавства. На «Райффайзен Банк» накладено штраф у розмірі 16,1 млн гривень.
НБУ виявив у «Райффайзен Банк» порушення під час перевірки клієнтів, управління ризиками та проведення дистанційних операцій. Банк також несвоєчасно повідомляв про окремі фінансові операції та неправильно надавав документи регулятору.
«Банк Український капітал» отримав два штрафи на суму 42,5 млн грн: 40,5 млн за неналежну організацію фінмоніторингу та перевірку клієнтів, та 2 млн за неналежний валютний нагляд.
Серед небанківських установ штрафи отримали «ФК Гроувей» (799 тис. грн), «Кредіплюс» (595 тис. грн), «Форвард Фінанс» (459 тис. грн) та низка інших компаній на суми від 17 до 391 тис. гривень за порушення фінмоніторингу.
За матеріалами Економічна правда